Manual Instrumentos Financieros

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En esta sección los empresarios y comerciantes encontrarán el Manual de Riesgo de Lavado de Activos en Instrumentos Financieros que ha sido elaborado por el Programa en Prevención del Delito y Fortalecimiento de la Justicia (PROJUST), de UNODC
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Pasantías Financieras y Empresariales

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Las pasantías financieras y empresariales son escenarios de sensibilización, capacitación y actualización sobre la prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y contrabando en los negocios
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Modelo de Gestión Empresarial para pymes y grandes empresas

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Este modelo es una herramienta práctica creada para que empresarios y administradores de las empresas puedan incluir e integrar medidas para la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el contrabando en sus negocios
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Programa para periodistas

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El programa de formación para periodismo investigativo especializado, contra lavado de activos, financiación del terrorismo y contrabando, está dirigido a periodistas de las unidades investigativas, editores de contenido de los diferentes medios de comunicación nacionales y locales, y a estudiantes
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Dia Nacional de la Prevención del Lavado de Activos

Martes 29 de octubre de 2013 9:00 am a 11: am Centro Empresarial Chapinero - Bogotá

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