Programa nrs
¿Qué es?
¿Quiénes hacen parte de esta alianza?
¿Cuáles son sus objetivos?
Enfoque
¿Porqué luchar por el LA?
Ventajas y riesgos
Componentes de nrs
Lavado de Activos (LA)
Definición
Lavado de Activos - Cómo se lava?
Lavado de Activos en el Comercio
Magnitud
Consecuencias
Diferencia LA – FT
Avances en la legislación
Financiación del Terrorismo (FT)
Marco legal Internacional
Marco legal Regional
Marco legal Colombia
TipologÃas
GAFI 9 recomendaciones
Contrabando
¿Qué es el Contrabando?
Clases de Contrabando
El Contrabando como delito
Entidad encargada de la lucha contra el contrabando
¿Que puedo hacer?
Solicitar orientación
Reporte de Operaciones Sospechosas
Para denunciar
Campaña Publicitaria
Objetivos
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Programa para periodistas
Presentaciones de conferencistas
Intervención de Panelistas
Material de Apoyo
Ensayos de participantes
Modelo de Gestión Empresarial
Modelo NRS
Resumen modelo NRS
Pasantias Financieras y Empresariales
Manual Instrumentos Financieros
I Edición Español e Inglés
II Edición Español
Calendario de Eventos
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Noticia evento Juicio Simulado Noviembre 2011 Bogotá
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