Tipologías

La implicación entre los diferentes modos y actores ligados con la financiación del terrorismo es cada día más estrecha, pues se establecen complejos nexos entre organizaciones terroristas, regímenes políticos, organizaciones mafiosas, guerrillas, organizaciones fundamentalistas religiosas, entre otros.

Las tipologías usadas en el ámbito de la financiación del terrorismo no difieren y no son exclusivas del ámbito común del lavado de activos del crimen organizado. La elección de tal metodología para movilizar fondos para fines terroristas dependerá de los siguientes factores:

  • Importancia del volumen de fondos a manipular tanto a nivel logístico como operativo para la organización terrorista.
  • Ubicación de las actividades generadoras de fondos.
  • Ubicación de la zona de residencia de la organización en relación con las zonas de producción o recaudación de fondos.
  • Ubicación de las zonas de actividades logísticas.
  •  Ubicación de las zonas de actividades operativas
  • Grado de presión legal en materia de lucha contra el terrorismo, su financiamiento, el lavado de activos y de manera general contra la delincuencia organizada. Presión que a su vez depende de factores como la existencia de legislación preventiva y represiva, de la participación activa del sector financiero, de las sanciones aplicadas y poder de disuasión de las mismas, entre otros.