Avances en la legislación

La Superintendencia de sociedades publicó el pasado 7 de noviembre de 2009 la circular externa 100-004 dirigida a socios, accionistas, administradores y revisores fiscales de sociedades mercantiles, empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras inspeccionadas, vigiladas y controladas por la superintendencia de sociedades en relación a la Prevención del Riesgo de Lavado de Activos y  Financiación del Terrorismo (LA/FT). Para acceder a la circular haga click aquí