Magnitud

Magnitud del lavado de activos en la economía, ejemplificado con la droga.

La naturaleza misma del comercio de drogas, su ilegalidad, hace que estimar su dimensión sea difícil. Los mercados ilícitos de drogas no se pueden valorar tan fácilmente como los mercados lícitos porque las entradas básicas para tal estimación – información sobre producción, precios, exportaciones, importaciones y consumo – igualmente son estimativos, a menudo basados en datos poco fiables.

El valor global de los mercados ilícitos de drogas para 2003 – cubriendo el cannabis, la cocaína, los opiáceos y el comercio de estimulantes tipo anfetamínico – es calculado en US$ 322 bn (nivel al por menor), US$ 94 bn (nivel al por mayor) y US$ 13 bn (nivel de producción),- siendo el mercado al por menor más grande el de cannabis (US$ 140 bn), seguido por la cocaína (US$ 71 bn), opiáceos (US$ 65 bn) y estimulantes tipo anfetamínico (US$ 44 bn).
Este monto no representa más que el 0.9% del PIB global (nivel al por menor), pero sí es una cifra preocupante cuando se mide contra el PIB de los países. US$ 322 bn es más que el PIB del 88% de los países en el mundo.

En términos de distribución regional, el mercado de drogas más grande es Norteamérica con el 44% o US$ 142 bn del total de las ventas mundiales (nivel al por menor), seguido por Europa con 33% o US$ 106 bn, Asia con 11% o US$ 35 bn, Oceanía con 5% o US$ 16bn, Africa con 4% o US$ 12 bn y América Latina con 3% o US$ 9 bn.

 

En teoría, todos los US$ 322 bn podrían ser lavados, pero – como es un monto acumulativo – la realidad es probablemente diferente. Dependiendo de lo que se entienda por lavado de activos (una cuestión de definición legal), las ganancias obtenidas por la venta de la hoja de coca en el lugar de origen (precio de finca) difícilmente pueden entenderse como disponibles para el lavado de dinero, debido a que el campesino utiliza éste dinero en comida y otras necesidades básicas. Lo mismo parece cierto relativo a las ganancias obtenidas de la venta de la pasta de coca si el mercado local en cuestión es relativamente insignificante. En estos dos ejemplos, probablemente sólo una pequeña porción del efectivo involucrado puede considerarse lavada.
Una vez que la droga es exportada e importada (traficada), la situación claramente cambia. Entonces se puede presumir que el dinero es lavado, en una escala bastante grande, pero la verdad es que actualmente no se sabe. Otra vez, depende de cómo cada quien lo vea. En 1989, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) estimó que el 70% de los ingresos totales del mercado de las drogas estaban disponibles para ser lavados o invertidos, es decir US$ 225 bn hoy en día si se toma la estimación de UNODC como base.