Manual Instrumentos Financieros

En esta sección los empresarios y comerciantes encontrarán el Manual de Riesgo de Lavado de Activos en Instrumentos Financieros que ha sido elaborado por el Programa en Prevención del Delito y Fortalecimiento de la Justicia (PROJUST), de UNODC.
manualinstrvinetaEn esta sección los empresarios y comerciantes encontrarán el Manual de Riesgo de Lavado de Activos en Instrumentos Financieros que ha sido elaborado por el Programa en Prevención del Delito y Fortalecimiento de la Justicia (PROJUST), de UNODC. Este documento contiene una breve descripción de los instrumentos financieros que pueden ser utilizados por las organizaciones criminales para el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el contrabando, esta herramienta puede ser útil para orientar las decisiones y medidas preventivas de los empresarios y comerciantes en sus negocios.

 

 

 

 

 

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